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資金洗浄 とは

こんなニュースが発表されたことをしっていますか?衝撃のニュースはこちら

資金洗浄

反汚職当局の報告によれば、過去5年で「深刻な」収賄事件で処分を受けた合計16の省レベルの官僚のうち、多くが「権力と性の取引」に関与していたほか、ギャンブルやマネーロンダリング(資金洗浄)、土地の不正売買なども行っていた。 ...(続きを読む) ...




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貿易会社装い口座 資金洗浄、数%の報奨金

朝日新聞
犯罪収益の資金洗浄(マネーロンダリング)のため不正に銀行口座を開設したとして6人が逮捕された詐欺事件で、ナイジェリア国籍の男と知り合った埼玉県所沢市の運転手が、職場の同僚や運転手仲間を口座開設や引き出し役としてグループに引き込んでいたことが、埼玉県警の ...



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38の不正口座で資金洗浄か

NHK
埼玉県内などの金融機関にナイジェリア人の男らが不正に開いた口座で海外でだまし取った金のマネーロンダリング=資金洗浄が行われていたとされる事件で、ナイジェリア人の男らは、38の口座を不正に開き、2年間で7億円が振り込まれていたことがわかりました。 ...



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人民銀行、上海の資金洗浄防止に6大戦略ポイント

人民網日本語版
中国人民銀行上海本部は、上海における今後の資金洗浄(マネーロンダリング)防止について関係当局と合意し、28日の「上海国際金融センター建設・資金洗浄防止戦略シンポジウム」で、資金洗浄防止の6大戦略ポイントを発表した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。 ...




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オークションに出品しましたら、以下の質問がきてどう対応してよいかわからず。ヤ...

オークションに出品しましたら、以下の質問がきてどう対応してよいかわからず。ヤフーに相談してもわかるような回答がなく大変に困っております。どなたかわかるかた、お教えください。(メルアドは省いています)質問の内容: 「Hello, Am John Joes from Japan.i came across your item you place on yahoo auction.i will like to order this item for my wife in Nigeria.and i will be making the payment Via Bank To Bank Transfer..i will offer you $3,500.00 USD Including the shipment VIA EMS SPEED POST OFFICE /DHL to my wife in Nigeria. i will like to know how many of this item do you have for sale.i will be waiting for you to E-mail me to my personal box 」



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海外の人に口座を貸して、週1度送金している。本当に不安で不安で困っています。...

海外の人に口座を貸して、週1度送金している。本当に不安で不安で困っています。家族の者が、海外(中国)から日本に向けて商売をしている人(見ず知らずの人)に銀行口座を貸して、毎週のようにまとまった金額を送金しています。その家族の口座には相当な金額が振り込まれているようで、なにもかも私には全く把握できず、非常に不安です。海外送金の電話をしているとき、「服の仕入れです」などと言っていました。うちはそんな商売一切していないのに、銀行にはよほど儲かっていると誤解されていると思います。私は、その家族の者が騙されているのではないかと思っています。(見ず知らずの人を)ただ助けてあげるんだみたいなことを言っていたからです。どんなに大金が振り込まれていても、送金するのでもちろん本人(その家族の者)の財産ではなく手元には残りません。ですが、申告などのときどうするのか、どうやって人のお金だと証明するのかなど聞くのですが知らん顔です。実際このような場合、口座を貸したことで後々罪に問われませんでしょうか?また、毎週のように送金しているとはいえ、実際家族の名義にお金が振り込まれいますから財産になりますか?申告などのときはどうしたらよいのでしょうか?誰にも相談できず、また、私が今病気で自由な身ではないのです。急いで質問しましたので、文がまとまらないのですが、どうか助けてください。




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  1. 2007/09/04(火) 21:58:34|
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